كيف تتحققون من دار متخصصة في استشارات رأس المال أو وكيل طرح خاص

1. التأكد من الكيان القانوني

ابدأوا بسجل الشركات في الدولة التي تتبعها الجهة. وفي حالة الشركات الأيرلندية، فهذا السجل هو مكتب تسجيل الشركات في أيرلندا (CRO) على الموقع core.cro.ie، حيث يمكنكم التأكد من الاسم المسجّل للشركة ورقمها وأعضاء مجلس إدارتها وعنوانها المسجّل. فالجهة الحقيقية لها كيان قانوني مسجّل يمكنكم العثور عليه في السجلات العامة. وأرتان بارتنرز مثلاً تعمل من خلال أرتان بارتنرز ليمتد (Artane Partners Limited)، المسجّلة في أيرلندا (رقم السجل 795432).

2. التأكد من أن الأشخاص حقيقيون

ابحثوا عن أعضاء الفريق المذكورين بأسمائهم على لينكدإن (LinkedIn)، وتأكدوا من أن خلفياتهم المهنية تتفق مع ما تعلنه الجهة. فالمستشار الموثوق له فريق من أشخاص معروفين يمكن التحقق منهم، لا حسابات مجهولة الهوية. وطابقوا بيانات المؤسس وكبار أعضاء الفريق مع الموقع الإلكتروني للجهة ومع قواعد بيانات مستقلة مثل Crunchbase.

3. فهم الطريقة التي تتقاضى بها الجهة أتعابها

يتفق وكيل الطرح الخاص الموثوق على أتعابه بوضوح وكتابةً قبل بدء أي عمل، وتجمع هذه الأتعاب عادةً بين أتعاب العمل وأتعاب النجاح التي تُستحق عند إتمام جولة التمويل. واحذروا أي جهة يكتنف الغموضُ أتعابها، والأهم من ذلك أي جهة تطلب منكم دفع مبالغ للإفراج عن أموال المستثمرين، أو مقابل «ضمانها». فهذا الطلب سمة من سمات احتيال الرسوم المسبقة، ولا تتقدم به أي جهة حقيقية. وينبغي أن ينتقل رأس المال مباشرةً بين المستثمر والشركة، ولا يمر عبر المستشار في أي حال.

4. مراجعة سجل الصفقات وطلب جهات مرجعية

اطلبوا الاطلاع على سجل صفقات الجهة والتحدث إلى جهات مرجعية. فالمستشار الحقيقي الواثق بعمله يرحّب بترتيب ذلك وباستعراض الصفقات المنجزة معكم. والعناية الواجبة تسري في الاتجاهين: فالمعيار الذي تطبّقه الجهة على المستثمرين والعملاء ينبغي أن يُطبَّق عليها هي أيضاً.

5. التحقق من صحة أي تواصل

ينتحل المحتالون أحياناً صفة جهات حقيقية. فتأكدوا من أن رسائل البريد الإلكتروني صادرة عن النطاق الرسمي للجهة، وطابقوا أي تواصل مع موقعها الإلكتروني وبياناتها المسجّلة قبل الرد أو مشاركة أي معلومات. وإن بدا لكم أي أمر مريباً، فتواصلوا مع الجهة مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني للتأكد.

وإن رغبتم في التحقق من أرتان بارتنرز تحديداً، فيُرجى الاطلاع على صفحة التحقق من الشركة وبيانات الشركة، أو قراءة المزيد في الأسئلة الشائعة. وكل ما ورد أعلاه من خطوات تحقق ينطبق علينا أيضاً.